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Décret no 2011-906 du 29 juillet 2011 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques
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LOI no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
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Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
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Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (JO du 17 mai 2007)
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Jeudi 2 juin 2022 : Les casinos, des lieux bénis pour le blanchiment d’argent?? (4)



« Les casinos sont plus que disposés à fermer les yeux et à ne pas mener de vérifications approfondies sur leurs clients », assure une représentante de l’ONG Transparency International contre le blanchiment d’argent Les casinos préfèrent souvent « fermer les yeux » sur l’origine des sous que misent leurs clients, au risque de faciliter l’économie souterraine, explique Maira Martini, qui dirige la section de l’ONG Transparency International contre le blanchiment d’argent.

Comment blanchit-on de l’argent dans un casino ?

Un client peut arriver dans un casino avec de l’argent dit « sale », c’est-à-dire issu d’activités illégales, comme le trafic de drogues ou d’êtres humains, et personne au sein de l’établissement ne lui posera de questions. À partir du moment où le client joue et gagne, l’argent remporté est blanchi, parce qu’il peut officiellement dire d’où vient cet argent. Son argent a désormais une origine établie.

Par exemple, mettons que vous êtes un fonctionnaire qui gagne environ 1 000 euros par mois. Vous ne pouvez pas justifier l’achat d’une maison à un million d’euros, on vous soupçonnera d’avoir reçu un pot-de-vin. Mais si vous indiquez que cet argent a été gagné au casino, alors vous pouvez dépenser cette somme sans soucis.

Les casinos vont-ils de pair avec l’économie souterraine ?

Dans de nombreux pays de l’Union européenne (UE), les casinos sont soumis à des règles strictes contre le blanchiment d’argent. Mais on se demande parfois s’ils se plient réellement à ces règles car cela ne les avantage pas forcément : cela peut effrayer les clients par exemple qui, même s’ils ne sont pas dans l’illégalité, n’ont pas forcément envie de justifier la somme qu’ils s’apprêtent à jouer. Donc, s’il n’y a pas un État qui veille à ce que ces règles soient bien appliquées, un lien entre économie souterraine et casinos peut être facilement tracé.

Car les casinos sont plus que disposés à fermer les yeux et à ne pas mener de vérifications approfondies sur leurs clients. Il y a souvent un lien entre les activités illégales et les casinos. Par exemple, Chypre reste un pays attractif pour les individus corrompus car la culture du secret y existe encore. Il y a aussi la question des lois : sont-elles appliquées ? Est-ce que l’État prendrait des mesures s’il y avait un souci ou des sanctions contre les individus impliqués ? Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu à Chypre d’acte fort (du gouvernement) contre le blanchiment d’argent.

Quels sont les risques liés au blanchiment d’argent ?

Le blanchiment d’argent facilite l’existence de la corruption. Car s’il est facile de blanchir de l’argent, un individu pourra davantage être tenté par la corruption, puisqu’il saura qu’il existe des mécanismes pour utiliser l’argent du pot-de-vin sans susciter de soupçons. Le blanchiment d’argent attire aussi des personnes peu recommandables dans le pays, comme des criminels.

Ou favorise la venue de personnes qui sont sur des listes de sanctions européennes et qui cherchent à cacher l’origine de leur argent, comme nous pouvons le voir en ce moment avec la guerre en Ukraine (lancée le 24 février par Moscou, NDLR). Blanchir de l’argent, c’est aussi éviter de payer des taxes et c’est un immense manque à gagner pour les États.

(source : sudouest.fr/AFP)


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Vos réactions à cet article

franjof | 09/06/2022 06:34


et la française des jeux certains achètent des carnets entiers de grattages et des grilles de lotos sportifs pour des milliers d'euros sans pièce d'identités .la l'état ferme les yeux .


SLOTMANAGER | 10/06/2022 09:09


Faux, les casinos contrôlent l'origine de fonds suspects. Ce métier, en France, est bien plus règlementé et contrôlé que certains ne peuvent l'imaginer.

La moitié des casinos français fait moins de 8 millions d'euros de produit des jeux. Un client qui vient blanchir 1 million, je peux vous garantir que cela se voit !


sergio | 21/06/2022 12:53


... sans à proprement parler de l'argent "blanchi" mais les caisses des casinos demandent votre identité voire deux pièces d'identité pour des encaissements supérieurs à xx xxx € (je ne connais pas la somme exacte) et même problème si vous voulez faire un dépôt dans votre banque en espèces ... au delà de 3 000 € par mois, la banque vous demande de justifier la provenance de cet argent ... et même le chèque bancaire du casino ne suffit pas ... Bercy et les banques exigent une pièce comptable prouvant votre gain et donc l'origine des fonds (espèces ou chèques bancaires)...


sergio | 21/06/2022 12:56


... mais le problème en 2022 ne se pose plus car les "jackpots" gagnés dans les casinos au niveau des MAS ne dépassent que très, très, très rarement les 1 500 € soumis à la CSG de 13,70 %, ha, ha, ha !!! ... j'ai testé ce que j'avance ... les MAS ne vous ouvrent les "bonus" qu'en mise MINI et ne vous "paient" que des jackpots MINI MINI MINABLES !!! ...


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